Foi desmontado pelo Security of Nafplio, em colaboração com o Security of Tripoli, uma organização criminosa com vários membros, envolvida em um grande número de casos de fraude, por meio de sites que vendem veículos usados.
Três cidadãos gregos, duas mulheres de 28 e 26 anos e um homem de 64 anos foram presos em Nafplio, Argólida, em uma operação policial coordenada.
acusados de formar uma organização criminosa, conspiração para cometer fraudes, profissional e habitualmente, e lavagem de dinheiro.
Além disso, a polícia procura outros quatro gregos, três homens com idades entre 40, 36 e 53, além de 32 anos, todos membros da mesma organização.
Como parte da investigação policial, foi estabelecido que a organização criminosa havia sido criada, atuava pelo menos desde 2009 e estava operando, com uma composição diferente a cada vez, em todo o país, a fim de obter lucro ilegal enganando potenciais compradores de carros usados, por meio de Internet.
Em particular, a fraude foi realizada por meio do registro de anúncios eletrônicos para a venda de carros usados, que, no entanto, eram virtuais e não correspondiam à realidade. Dessa forma, eles sacavam dinheiro de possíveis compradores, que depositavam em contas bancárias, com antecedência.
Mais especificamente, o homem de 64 anos foi recomendado a possíveis compradores, na capacidade de um médico ou advogado, convencendo-os a depositar dinheiro, principalmente nas contas bancárias do homem de 40 e 32 anos. O dinheiro foi então transferido para as contas bancárias de 28 e 53 anos, que assumiram imediatamente.
Durante a operação policial, foram realizadas buscas nas residências, lojas e carros dos detidos, onde um laptop foi encontrado e confiscado no total, no valor de 9.345 euros, telefone celular, cartão de crédito, bloco cheques, cinco cadernetas de depósito e vários documentos relacionados a transações bancárias.
A investigação até agora mostra que, de 19 de novembro de 2012 até hoje, treze pessoas denunciaram fraudes contra eles, que depositaram um total de mais de 39.000 euros em contas bancárias dos membros da organização.
Os presos estão sendo levados ao Promotor de Primeira Instância de Nafplio.
A investigação policial está sendo continuada pela Segurança de Nafplio, a fim de verificar completamente a magnitude da atividade ilegal e das transações da organização criminosa, bem como a participação adicional de outras pessoas nela.
Além disso, a polícia pede aos cidadãos que foram enganados de maneira a contatar a Segurança de Nafplio no 27520-98751 e 27520-22458 e denunciá-lo.
Fonte: nooz.gr
