Uma mulher de 42 anos de Thessaloniki foi presa por fraude na Internet

A Diretoria de acusação de crimes cibernéticos investigou um caso de fraude contínua via Internet contra uma empresa que opera no mercado de corretagem para todos os tipos de bilhetes.polícia Internet Internet

Foi instaurado um processo contra um nativo de 42 anos e um societe anonyme com sede em Thessaloniki, enquanto o montante da fraude, até agora, não foi determinado exatamente.

A Diretoria de Processamento do Cibercrime investigou um caso de fraude cont√≠nua e entrou com uma a√ß√£o regular contra uma mulher de 42 anos em Thessaloniki e um restaurante an√īnimo Restaurant Investment – Business, tamb√©m em Thessaloniki, por fraude fraudulenta. Internet.

Em particular, a investigação do caso começou após uma reclamação de uma empresa sediada na Attica e ativa no mercado para a mediação de todos os tipos de passagens, incluindo companhias aéreas pela Internet.

Em particular, a empresa reclamou que uma fraude havia sido cometida contra ela, uma vez que as passagens a√©reas foram compradas pela Internet, usando cart√Ķes de cr√©dito emitidos por bancos gregos e estrangeiros, e os detalhes de seus titulares n√£o eram id√™nticos aos relatados nas transa√ß√Ķes em quest√£o. .

Mais especificamente, a empresa reclamante recebeu uma solicita√ß√£o de uma institui√ß√£o banc√°ria com a qual coopera para contestar uma transa√ß√£o. Ap√≥s uma pesquisa digital completa, constatou-se que, com os mesmos dados de uma pessoa comercial, 52 transa√ß√Ķes para a compra de passagens da Internet para voos ocorreram em um quarto:

  • a curto prazo e passageiros com nomes gregos e estrangeiros, e
  • com partida do aeroporto de Thessaloniki, principalmente para os aeroportos na Alemanha e na Fran√ßa.
  • A Diretoria para o Minist√©rio P√ļblico do Crime Cibern√©tico conduziu uma investiga√ß√£o policial-digital completa e uma an√°lise dos dados e dados do caso, dos quais emergiram os seguintes:

    Os rastros eletr√īnicos registrados nos sistemas de informa√ß√£o da empresa acusada, que realizavam transa√ß√Ķes fraudulentas, eram de origem grega e foram realizados com v√°rios cart√Ķes de cr√©dito emitidos por institui√ß√Ķes banc√°rias gregas, mas tamb√©m de pa√≠ses estrangeiros (B√©lgica, Alemanha, It√°lia, Holanda, Eslov√™nia e Chile) e, de acordo com o banco colaborador da empresa, os nomes dos titulares de cart√Ķes reais utilizados n√£o s√£o os mesmos que os indicados no respectivo pedido de ingresso.

    Para uma investiga√ß√£o mais completa deste caso, foi emitida uma ordem e um parlamento para levantar o sigilo das comunica√ß√Ķes e uma correspond√™ncia com os provedores de servi√ßos de Internet competentes e a telefonia m√≥vel fixa. O envolvimento do nativo de 42 anos, dono de uma loja em Thessaloniki e da societe anonyme, tamb√©m sediada em Thessaloniki, surgiu dos resultados do caso investigado.

    Posteriormente, os policiais da Diretoria de Promotoria do Crime Cibernético procuraram os envolvidos nos supostos endereços residenciais em Thessaloniki e verificou-se que eles agora fecharam suas lojas comerciais e estão vivendo em lugares desconhecidos, enquanto são procurados pelas autoridades.

    De todos os dados, material pré-investigação e pesquisa, estima-se que os pesquisadores abriram uma loja temporária ocasional para atividades ilegais, que foram fechadas após um curto período de tempo e muitas vezes mudaram os endereços da residência e do trabalho para dificultar a localização. seus.

    O arquivo do caso, formado para o caso, foi submetido ao Minist√©rio P√ļblico competente, enquanto o montante total da fraude est√° sendo investigado.