Um homem russo foi preso na Grécia por “lavar” US $ 4 bilhões via Bitcoin

Alexander Vinnik

Alexander Vinnik, um russo de 38 anos acusado de lavar US $ 4 bilhões em Bitcoin, foi preso na Grécia ontem.

Vinnik foi preso em Halkidiki e acusado de 17 contagens de dinheiro através da BTC-e, uma empresa que troca bitcoin – moedas reais e vice-versa e na qual ele era administrador.

O BTC-e cobrava uma certa porcentagem de depósitos e saques e era bem conhecido pelos métodos flexíveis de negociação que fornecia, o que tornava mais fácil a movimentação de dinheiro obtido ilegalmente.

Shaun Bridges e Carl Force, agentes federais norte-americanos acusados ​​de roubar milhões de dólares em bitcoins da Silk Road, também disseram ter lavado dinheiro na plataforma. O Silk Road era um site da Dark Web, famoso por suas vendas ilegais, como venda de drogas, carteira de motorista ilegal etc.

Mas muito do dinheiro de Vinnik parece ter vindo do Monte. O Gox, um site que negociou dinheiro real com bitcoin e vice-versa e foi vítima de um ataque cibernético e foi forçado a declarar falência, pois o ataque cibernético resultou no roubo de 850.000 bitcoin, avaliados em meio milhão de dólares na época. destes, foram depositados em três contas do BTC-e vinculadas, enquanto 225.000 foram depositados em outra conta do BTC-e. O valor do Bitcoin acima é agora de US $ 1,15 bilhão.

No entanto, o BTC foi multado em US $ 110 milhões e Vinnik enfrenta uma multa de US $ 12 milhões, além de até 55 anos de prisão. No entanto, ele diz que é inocente e surpreso.

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