Gangues albanesas usam criptomoedas para lavar dinheiro

criptomoedas A polícia britânica está particularmente preocupada como o “famoso” Gangues albanesas, envolvido em circuitos de cocaína, agora estão usando criptomoedas para lavar dinheiro, adquiridos por atividades ilegais.

O envolvimento das gangues com cocaína gera US $ 6,23 bilhões por ano em lucros. As gangues albanesas são uma das mais avançadas da Europa e têm laços estreitos com os cartéis de drogas colombianos.

Traficantes de drogas albaneses, conhecidos como Hellbanianz, use a mídia social para recrutar novos membros. Eles conseguiram ganhar centenas de milhares de seguidores no Instagram. Até alguns comerciantes na prisão enviam e compartilham fotos e vídeos de suas celas.

Agora, criminosos, para escapar da vigilância policial, virou em tecnologia relacionada a criptomoeda. O chefe de polícia Peter Goodman disse que as gangues albanesas usam recentemente criptomoedas e caixas eletrônicos de bitcoin para lavar dinheiro preto.

Ele também disse que criminosos começaram a fazer uso extensivo da tecnologia moderna para cometer seus crimes. Isso significa que as autoridades devem adotar uma nova abordagem para combater o crime organizado.

Criptomoeda e crime organizado

Um especialista disse que as criptomoedas oferecem muitas vantagens, mas podem ser usadas por hackers mal-intencionados para atividades ilegais.

A preocupação é que este caso não seja como software malicioso, projetado para fins maliciosos. As criptomoedas são projetadas para proteger a privacidade e aumentar a segurança e o anonimato. Os hackers estão começando a usá-los para servir seus próprios interesses.

Gangues albanesas decidem usar criptomoedas para lavagem de dinheiro porque não é fácil localizá-los. No entanto, não é impossível. As autoridades começaram a se familiarizar com a nova tecnologia e enfrentaram várias ameaças semelhantes.

“À medida que a tecnologia evolui, Também existem maneiras pelas quais as criptomoedas podem ser rastreadas. Por exemplo, todas as transações são registradas no diretório blockchain amplamente disponível ”, explica um policial.

Ele acrescentou: “Combinando os detalhes das transações com outras informações e técnicas analíticas, os especialistas em aplicação da lei e segurança cibernética estão encontrando maneiras de detectar criminosos usando criptomoedas. No entanto, ainda é um processo lento “.